Éthique et conformité en France : Anticiper les risques émergents

Joydeep Sengupta est associé au sein du bureau parisien de Dentons. Il est membre du département Contentieux et résolution des litiges et dirige l’équipe Global Compliance and Investigations à Paris.

Joydeep représente de grandes institutions financières et des sociétés internationales dans le cadre d’enquêtes internes et de litiges transfrontaliers liés à la lutte contre le blanchiment d’argent, aux sanctions économiques, à la fraude, à la manipulation des marchés et aux lois anti-corruption. Il mène des enquêtes internes pour des clients du monde entier, notamment en France, au Japon, en Italie, au Luxembourg, à Singapour, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Il représente des sociétés et des institutions financières pour des questions de conformité liées à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et les sanctions économiques. Il travaille avec des institutions financières et des entreprises européennes devant des régulateurs en Asie, en Europe et aux États-Unis, notamment le Département des services financiers de New York, l’Autorité monétaire de Hong Kong, l’Autorité monétaire de Singapour, l’Agence japonaise des services financiers, l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers, la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier, le Trésor français et l’Autorité de conduite financière du Royaume-Uni. En outre, Joydeep fournit des services de conseil aux gouvernements sur les lois anti-corruption.

Joydeep fournit également des conseils sur les aspects de conformité des transactions d’entreprise et de financement. En outre, il représente des sociétés et des entités dans le cadre de fusions et d’acquisitions publiques et privées, y compris des ventes d’actions et d’actifs, des cessions et des coentreprises.

Arnaldo Bernardi est associé au bureau de Milan de Dentons et membre de l’équipe mondiale de contentieux et de règlement des différends. Il fait partie de l’équipe de lutte contre la criminalité en col blanc en Italie.

Il conseille régulièrement des clients des secteurs du pétrole et du gaz, du luxe, de la vente au détail, des télécommunications et de la finance sur les enquêtes internes, la conformité des entreprises et les droits de l’homme.

Avant de rejoindre Dentons, il a exercé pendant plus de 13 ans dans des cabinets d’avocats internationaux à Milan, New York et Paris.

Alexandre a rejoint NAVEX en 2024 où il a pu mettre son expérience de plusieurs années en agence et en entreprise en tant que responsable marketing et analyste de données pour développer la communication vers le marché français. En parallèle au lancement du blog Alertes GRC, il produit régulièrement du contenu sur l’éthique et la conformité en France.